นักวิเคราะห์การฉ้อโกงทำอะไร?

นักวิเคราะห์การฉ้อโกงตรวจสอบกิจกรรมที่น่าสงสัยและทำงานเพื่อป้องกันการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นบุคคลเหล่านี้เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยและมักจะทำงานร่วมกับการบังคับใช้กฎหมายเพื่อจับอาชญากรที่กระทำการฉ้อโกงการประสบความสำเร็จในอาชีพนี้มักจะต้องมีคนที่มีความรู้เชิงลึกทั้งในด้านการเงินและระบบคอมพิวเตอร์หน้าที่งานทั่วไปของนักวิเคราะห์การฉ้อโกงรวมถึงการวิจัยวิธีการฉ้อโกงทางอาญาในปัจจุบันและเครื่องมือการพัฒนาเทคนิคการพัฒนาข้อมูลทางการเงินการระบุและตรวจสอบการฉ้อโกงที่เป็นไปได้และการสร้างรายงาน

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในเทคโนโลยีการวิจัยวิธีการฉ้อโกงทางอาญาในปัจจุบันและเครื่องมือเนื่องจากการตรวจจับการฉ้อโกงมักจะเป็นเกมแมวและเมาส์บุคคลในอาชีพนี้จำเป็นต้องอยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยีใหม่เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการทำงานของเขาเป็นส่วนหนึ่งของหน้าที่งานนี้นักวิเคราะห์อาจทำการวิจัยในรูปแบบใหม่ที่อาชญากรใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าถึงข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารตัวอย่างเช่น

ในหลาย ๆ กรณีเขาจะพัฒนาเทคนิคการป้องกันการฉ้อโกงการปฏิบัตินี้มักจะเกี่ยวข้องกับการใช้ข้อมูลที่เขาได้รับเกี่ยวกับวิธีการฉ้อโกงและเครื่องมือและใช้เพื่อช่วยให้ บริษัท ต่างๆเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรมนอกจากนี้เขายังอาจประเมินเครื่องมือรักษาความปลอดภัยปัจจุบันของ บริษัท เพื่อกำหนดจุดอ่อนด้านความปลอดภัยและอธิบายมาตรการป้องกัน

บางทีส่วนที่สำคัญที่สุดของงานนี้คือการติดตามข้อมูลทางการเงินโดยทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินเช่นบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตและการถอนเงินสดโดยพื้นฐานแล้วมันเป็นหน้าที่ของนักวิเคราะห์การฉ้อโกงเพื่อระบุรูปแบบที่ผิดปกติของการแลกเปลี่ยนทางการเงินที่ดูน่าสงสัยเนื่องจากลักษณะที่ค่อนข้างลำบากของการปฏิบัตินี้จึงต้องมีบุคคลที่มีจิตใจวิเคราะห์และตาเพื่อดูรายละเอียด

พร้อมกับสิ่งนี้นักวิเคราะห์การฉ้อโกงมีหน้าที่ในการระบุและตรวจสอบกรณีการฉ้อโกงที่เป็นไปได้เมื่อใดก็ตามที่มีการทำธุรกรรมที่น่าสงสัยหรือมีรูปแบบที่ผิดปกติเขาจะต้องพิจารณาเรื่องนี้ตัวอย่างเช่นหากบัญชีธนาคารแสดงการทำธุรกรรมทางการเงินจำนวนมากผิดปกติเขาอาจทำการวิจัยในรูปแบบระยะยาวของบัญชีหากการค้นพบของเขาชี้ไปที่กิจกรรมทางอาญาเขามักจะติดต่อการบังคับใช้กฎหมายเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม

นอกจากนี้นักวิเคราะห์การฉ้อโกงมักจะสร้างรายงานในแต่ละอินสแตนซ์ของการฉ้อโกงที่เป็นไปได้รายงานเหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลเช่นธุรกรรมทางการเงินวันที่ทำธุรกรรมและชื่อในบัญชีสิ่งนี้ทำให้เจ้าหน้าที่สามารถรับรู้รูปแบบได้ง่ายขึ้นและรายงานเหล่านี้มักจะใช้ในศาลในบางกรณีนักวิเคราะห์การฉ้อโกงจะต้องมีการพิจารณาคดีในศาลเพื่อให้คำให้การ